La Universitat de València llança un nou curs en matèria de prevenció de delictes penals que oferirà els coneixements teòrics i habilitats pràctiques per a elaborar un programa sobre criminal compliance, especialment, el seu mapa de riscos, una anàlisi dels riscos i, entre altres, delimitar al compliance officer. Tot això s’estudiarà en el Diploma d’Especialització en Criminal Compliance de la Universitat de València.
S’abordaran les tècniques necessàries per a elaborar l’element nuclear dels criminal compliance: un mapa de risc
A través d’aquest diploma s’oferiran les tècniques necessàries per a elaborar l’element nuclear dels criminal compliance programs: un mapa de risc i l’avaluació de riscos, en els delictes de corrupció. En concret, en delictes de blanqueig de capitals i, també en delictes defraudatoris, especialment en el delicte fiscal.
Més informació i inscripció en:
Diploma d’Especialització en Criminal Compliance
Notícia publicada: 21/11/2019
