Un curso on-line formará sobre las nuevas obligaciones en prevención de blanqueo de capitales

Un nuevo curso on-line sobre prevención del blanqueo de capitales comenzará el próximo mes de octubre. Este curso, dirigido a asesores fiscales, contables externos y auditores de cuentas, tiene como principal finalidad que este colectivo pueda acceder a formación actualizada sobre las obligaciones que impone la Ley 10/2010 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo y su futuro desarrollo reglamentario. La ley impone una obligación de formación anual por parte de los profesionales del sector, cuyo incumplimiento se califica como infracción grave.

España avanza en la prevención del blanqueo de capitales

Según el informe sobre las ‘Implicaciones de la economía sumergida en España’ del Círculo de Empresarios, en el que se realiza un estudio comparativo con los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), España ocupa un nivel intermedio en economía sumergida y en la lucha contra el blanqueo de capitales con respecto a otros países de la OCDE.

Según explica el director del curso, el profesor de Contabilidad de la Universitat de València, Gregorio Labatut, España se sitúa alrededor del 15 al 20 por ciento sobre el PIB, una posición intermedia si la comparamos con países como Grecia o Italia que tienen porcentajes más altos de economía sumergida. En cuanto a la prevención de blanqueo de capitales, –remarca Labatut– España «ha avanzado mucho, situándose como uno de los países en los que más se lucha por perseguir este tipo de delitos».

Las principales novedades que presenta la ley, a estudio en este curso on-line

Además de estudiar en profundidad esta ley con casos prácticos, en el marco de este curso, adaptado al Nuevo Reglamento de la Ley de prevención de Blanqueo de capitales y FT, se realizará una videoconferencia impartida por profesionales en activo en esta materia.

Durante el curso, se definirán las principales funciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC); se expondrán las principales obligaciones de los sujetos obligados, se estudiarán las principales sanciones y la problemáticas de los paraísos fiscales; se plantearán los principales puntos estratégicos de la nueva directiva europea contra el blanqueo de capitales; y se expondrán las principales novedades del reglamento, entre otros aspectos destacados.

Este curso, que durará dos meses,  se impartirá on-line a través del Aula Virtual de la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València. Al finalizar, se entregará un diploma acreditativo de la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València para los profesionales participantes a efectos del cumplimiento de las obligaciones descritas en la Ley sobre Prevención del Blanqueo de Capitales.

Más información e inscripciones en:
Curso de Formación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesores Fiscales, Contables Externos y Auditores de Cuentas

 Noticia publicada: 19/07/2013