Con motivo de los nuevos cursos que se impartirán en ADEIT sobre prevención de blanqueo de capitales, todos ellos homologados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el experto en esta materia y profesor de Contabilidad de la Universitat de València Gregorio Labatut, nos acerca a esta problemática que afecta especialmente a España por tratarse de un país de paso obligado para productos ilícitos de narcotráfico y expuesto, por éste y otros motivos, como lugar escogido para blanquear estos fondos ilícitos. Aunque es cierto, como remarca el director de las jornadas, que en los últimos años se están consiguiendo muchos logros en prevención de blanqueo de capitales.
¿En qué posición se encuentra España en cuanto a delitos relacionados con el blanqueo de capitales con respecto a Europa?
Gregorio Labatut: España es un país de tránsito entre Latinoamérica y Europa, y también entre el sur y el norte, por lo tanto nuestro país es un paso obligado para productos ilícitos de narcotráfico, y expuesto a ser elegido como lugar para blanquear estos fondos ilícitos. También es importante el negocio inmobiliario que se está llevando a cabo en el mismo -aunque con la crisis ha decaído mucho, pero sigue siendo importante-, por ese motivo resulta imprescindible estar atentos a las operaciones que pueden conllevar situaciones de posible blanqueo de capitales. Además, nuestro país es objeto de atención por el GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional-, que es un organismo intergubernamental experto en prevención de blanqueo en todo el mundo. Hace poco hemos recibido la visita de los miembros del GAFI para ver como se está desarrollando la lucha contra el blanqueo de capitales en España, ello conllevó la modificación de la Ley 10/2010 en el mes de Diciembre del año pasado. Todo esto es fundamental que los sujetos obligados lo sepan. En cualquier caso hay que decir que España se ha alineado con los países más avanzados en la lucha contra el blanqueo de capitales, y en los últimos años se están consiguiendo muchos logros en prevención de blanqueo de capitales, buena prueba de ello son las noticias que podemos leer en la prensa.
G.L. El principal objetivo de esta jornada es dar a conocer a los auditores, asesores fiscales y contables las obligaciones que impone la Ley 10/2010 así como su reglamento, de tal modo, que sean conscientes del riesgo que corren en caso de incumplimiento de la misma. Entre los profesionales que la impartiremos contaremos con un representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), además de miembros del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de capitales (INBLAC) en concreto con su presidente ejecutivo, un abogado penalista de Bonatti defensa penal, un socio de la firma Grant Thorton, el Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, el Subdirector General de Tributos de la Comunidad Valenciana, y con más profesionales de reconocido prestigio.
Este tipo de jornada, ¿qué ventajas presentan para todo el sector profesional de auditores de cuentas, asesores fiscales y contables de la Comunitat Valenciana?
G.L. Las ventajas son muchas, la primera es que la jornada está homologada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) como formación continuada para los auditores de cuentas inscritos en el ROAC con 8 horas de formación. También la jornada es válida para cumplir con los requisitos de formación que impone la Ley 10/2010 a los sujetos obligados, y quizá lo más importante, que el asesor fiscal, el auditor o el contable conozca de primera mano y por parte de profesionales especializados cuáles son sus obligaciones en concreto y el riesgo que corre por su incumplimiento.
Además de esta jornada, también se realizarán otros cursos, en los próximos meses, homologados por el ICAC para la formación obligatoria de auditores de cuentas inscritos en el ROAC como de novedades tributarias y contables o viabilidad con hojas de cálculo, ¿por qué realizar estos cursos?
G.L. Estos cursos son necesarios para la formación integral de los auditores de cuentas, por ese motivo han sido homologados por el ICAC para cumplir con la formación obligatoria de los mismos. Podemos citar los siguientes: en mayo, el día 27, la ‘Jornada de actualización sobre novedades tributarias y contables 2013-14 para la aprobación de las Cuentas Anuales por parte de la Junta General de socios’; y en septiembre dos nuevos cursos más, uno el día 12, ‘Confección de un plan de viabilidad con hoja de cálculo’, y otro el día 19, ‘Aplicación práctica de la valoración de empresas”. Todas ellas homologadas con ocho horas de formación obligatoria para auditores de cuentas. Como digo, todos ellos necesarios para la formación de los auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
Más información sobre la próxima jornada en:
http://congresos.adeituv.es/blanqueocapitales/
Noticia publicada: 11/04/2014
