La Universitat de València lanza un novedoso curso en materia de prevención de delitos penales que ofrecerá los conocimientos teóricos y habilidades prácticas para elaborar un programa sobre criminal compliance, en especial, su mapa de riesgos, un análisis de los riesgos y, entre otros, delimitar al compliance officer. Todo esto se estudiará en el Diploma de Especialización en Criminal Compliance de la Universitat de València.
Se abordarán las técnicas necesarias para elaborar el elemento nuclear de los criminal compliance: un mapa de riesgo
A través de este diploma se ofrecerán las técnicas necesarias para elaborar el elemento nuclear de los criminal compliance programs: un mapa de riesgo y la evaluación de riesgos, en los delitos de corrupción. En concreto, en delitos de blanqueo de capitales y, también en delitos defraudatorios, en especial en el delito fiscal.
Más información e inscripción en:
Diploma de Especialización en Criminal Compliance
Noticia publicada: 21/11/2019
